Cuatro hombres fueron detenidos Lanús acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a efectuar fraudes con tarjetas de créditos por un monto que asciende a casi 300 millones de pesos a través de más de 100 mil transacciones.
La investigación fue desarrollada por la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60 y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), se reportó a través de la web www.fiscales.gob.ar.
Los hombres fueron detenidos el miércoles pasado tras el allanamiento simultáneo de sus domicilios donde se secuestraron dispositivos informáticos, diferentes tipos de documentación, dos Posnet (de Mercado Pago y Prisma Medios de Pago S.A.) y otros elementos de interés para la investigación.
Las detenciones se produjeron en las inmediaciones de la sucursal del Banco Galicia en Lanús, donde habían concurrido con el fin de destrabar la acreditación de la suma dineraria bloqueada preventivamente por la empresa Prisma S.A.
Los fiscales Cecilia Incardona y Horacio Azzolín le solicitaron a la jueza Alejandra Alliaud una serie de medidas investigativas, que fueron desarrolladas por la División Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad y permitieron individualizar a cuatro hombres que integrarían la organización. Meses atrás la Ufeci inició una investigación preliminar en virtud de la denuncia efectuada por la firma de Prisma Medios de Pago (ex Visa Argentina), en la que daba cuenta sobre un posible fraude en su perjuicio.
Los investigadores estiman que el delito fue cometido por las autoridades de una empresa de taxis, quienes habrían cargado en el sistema de Prisma un total de 101.121 transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, para que les fueran abonadas.
Sin embargo, 8.342 titulares de las tarjetas de crédito cuestionaron y desconocieron esos pagos. Según indicaron, el monto de las más de 100 mil transacciones asciende a casi trescientos millones de pesos.
Se estableció que desde la cuenta que la empresa de taxis tenía en el Banco Galicia se transferían montos significativos a otras cuentas registradas a nombre de otras sociedades que, con el devenir de la investigación, se determinó que, al menos, una de ellas era controlada por los investigados.
En este contexto, la UFECI sugirió el bloqueo preventivo de esas cuentas, que no se alertara a los titulares de estas, y que se dispusieran tareas de seguimiento en las inmediaciones de los bancos con los que operaba la empresa investigada.
Días después, quienes figuraban como presidente y apoderado legal de la firma, se presentaron en la sucursal del Banco Galicia para extraer el dinero depositado por Prisma, lo cual no lograron hacer en virtud de los bloqueos preventivos dispuestos.
En la causa se investiga “la posible existencia de una organización ilícita que podría haber estado y/o estaría detrás de la maniobra denunciada, por la logística necesaria para obtener (probablemente de forma ilícita) los datos de tantas tarjetas de crédito, así como para montar la empresa, cargar los datos simulando ser operaciones legítimas y armar una ingeniería societaria para luego mover el dinero producto del delito entre distintas cuentas que, incluso, posibilitaría su lavado”.
