El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la exención de prisión para Alejandro Burzaco, de la firma Torneos, y Hugo y Mariano Jinkis, de Full Play, los tres empresarios argentinos requeridos por la justicia norteamericana acusados de cobrar sobornos para la comercialización de los campeonatos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
Tras resolver rechazar los pedidos de las defensas de los involucrados, el magistrado mandó el caso a sorteo y el trámite de extradición quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio, informaron fuentes judiciales.
Los tres empresarios seguían hasta esta tarde prófugos de la Justicia y la decisión del rechazo a las exenciones de prisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña en un trámite que ya deberá hacerse ante Bonadio.
Martínez De Giorgi emitió órdenes de detención contra los tres requeridos por Estados Unidos anoche, apenas recibió notificación ofical de la Cancillería argentina.
El juez recordó que «de acuerdo a la solicitud de extradición» Estados Unidos «imputa asociación ilicita para llevar a cabo o participar, a sabiendas, en una extorsión, relacionada con el fraude electrónico y otros delitos, que de algún modo involucra o afectan el comercio exterior o interno».
Denuncia de la AFIP por evasión fiscal
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denuncióhoy penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos profugos, como así también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA, a las que pertenecen los tres mencionados.
La denuncia recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo de Diego García Berro, a quien el organismo fiscal solicitó ser tenido como parte querellante en la causa, que libre exhortos a Estados Unidos, Panamá, Uruguay y Suiza, así como el embargo de bienes de los contribuyentes investigados y la implementación de una serie de allanamientos para el secuestro de documentación sobre las operaciones bajo sospecha.
En el escrito, la AFIP plantea la denuncia por hechos “encuadrables en los tipos penales de evasión tributaria y asociación ilícita fiscal, en concurrencia con encubrimiento de activos procedentes de actividades ilícitas”, es decir, lavado de dinero, para lo cual solicitó una serie de medidas de prueba para la comprobación de los ilícitos.
Para el organismo, los hechos permiten advertir “la existencia de negocios económicos ocultos que no tributaron impuestos en el país -evasión tributaria- cometida por un grupo organizado de ‘hombres de negocios del fútbol’ -asociación ilícita fiscal- y el encubrimiento de su origen al momento de exteriorizarse en distintas jurisdicciones”.
Estas maniobras fueron cometidas para la AFIP por Alejandro Burzaco, Hugo Jinkins, Mariano Jinkis y las empresas Torneos y Competencias S.A., Full Play S.A., Full Play Internacional Televisión S.A. Y TyC Sports, “en nombre propio y mediante la utilización de sociedades off shore en Panamá y Uruguay que facilitaron la maniobra”.
“Si a ello se suma que su producido, con el acrecentamiento de lo no tributado, habría sido canalizado mediante estructuras opacas que intentan restar trazabilidad a su origen, el cuadro de cargos se completa con el lavado de activos”, según detalla la denuncia.
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